Adócsalókat fogtak a fináncok

Több milliárd forintos adócsalásra bukkant a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP). A múlt héten több országra kiterjedő szervezetet és egy nyolcvan társaságot érintő számlázási láncolatot derítettek fel - mondta Nagy János, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka.

A számítástechnikai termékek forgalmazására szakosodott társaság  Németországból, Ausztriából, Szlovákiából és a távol-keletről szerezte be a tintapatronokat, alaplapokat és processzorokat. Ezeket Magyarországon úgy értékesítették, hogy az eladásból keletkező import áfáját fiktív, közösségen belüli exporttal tüntették el, szlovén, szlovák és román gazdasági társaságok segítségével. Az ügyben harminchat hazai és külföldi vállalkozás érintett, köztük szlovák, osztrák, román, szlovén és német cégek is..
  A VPOP eddigi adatai szerint 2008 januárja és 2009 augusztusa között a szervezet 4,8 milliárd forint adóhiányt okozott és különböző bankoktól csaknem tizenhatmilliárd forint készpénzt vett fel. Azt, hogy a banda miként mosta tisztára a pénzt, még vizsgálják.

Az ügyben tizenegy embert vettek őrizetbe a fináncok. Közülük hetet a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett, egy ember esetében pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el. A gyanúsítottak elfogásban csaknem kétszáz pénzügyőr vett részt, akik harminckét helyszínen végeztek nyomozati cselekményeket, és ötvenmillió forint értékben foglaltak le készpénzt és árukészletet. Az akció idején Magyarországon tartózkodott a német adóhivatal két szakembere is, akik a németországi jogsértések ügyében nyomoztak.

Nyolcvan gazdasági társaság érintett az ügyben, amelynek két főszereplője van; ők 2001 és 2007 között több céget alapítottak, illetve alapíttattak. Ezek a társaságok fiktív számlákat állítottak ki, velük gazdasági kapcsolatban soha nem álló cégek számára, a számlaérték bizonyos százalékáért. Azok a vállalkozók, akik ilyen fiktív számlákat kértek, havonta akár több száz számlát is vettek, hogy elkerüljék az árbevételük után fizetendő adót.

Az összesen csaknem tízmilliárd forint értékben kibocsátott hamis számlákkal a gyanúsítottak mintegy 1,8 milliárd forintos adóbevétel-kiesést okoztak. Az elkövetők egy része önként megfizette összesen kilencvenmillió forintos adótartozását, és további tízmilliós megtérülés várható. Az ügyben harmincnégy embert hallgattak ki, adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás, valamint közokirat-hamisítás miatt. Az elkövetők akár nyolc év, letöltendő börtönbüntetést is kaphatnak.