Milliárdos cukorcsalás

A Vám- és Pénzügyőrség (VP) egy, jellemzően cukor illegális forgalmazására szakosodott bűnözői csoportot számolt fel, miután legalább háromszázharmincötmillió forint áfával rövidítették meg az állami költségvetést.

Fröhlich Zsolt, a VP Központi Bűnüldözési Parancsnokságának parancsnokhelyettese elmondta: három főt gyanúsítanak, közülük egy főt az illetékes bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. Az utóbbi személy emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt házi őrizetben volt, amikor őrizetbe vették.
A kárérték megtérülése érdekében eddig húsz bankszámlát zároltak, s további nyomozások is folynak. A parancsnokhelyettes szerint az elkövetési érték és a gyanúsítotti kör is bővülhet. Az akcióban részt vett a Merkúr bevetési egység, valamint több regionális nyomozó hivatal is, együttműködve a Nógrád megyei Rendőr-főkapitánysággal. Budapesten kívül Pest, Nógrád, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is voltak házkutatások és előállítások.


A mostani pénzmosási ügy Sipos Jenő szóvivő szerint abban különbözik az előzőktől, hogy korábban műszaki cikkekről, számítástechnikai eszközökről volt szó, most pedig élelmiszerekkel - elsősorban cukor, étolaj - kapcsolatban követték el a bűncselekményt. A bűnözői csoport az eddigi adatok alapján 2007 óta több hazai és szlovák vállalkozást felhasználva, nevükben elsősorban étkezési cukrot értékesített jelentős forgalmat lebonyolító nagykereskedő cégek részére, ami után  nem fizették meg az áfát - mondta Fröhlich Zsolt. Az árut hazai vállalkozásoktól vásárolták, és azt a látszatot keltették, mintha a cukrot szlovák cégek importálnák, kiszállítva az országból. Az árut azonban áfával növelt értéken, Magyarországon bejegyzett vállalkozások nevében, belföldön értékesítették, s az adót nem fizették meg.

A parancsnokhelyettes hozzátette: a jól szervezett és működtetett értékesítési rendszerben még arra is ügyeltek, hogy Szlovákiából, banki úton egyenlítsék ki a vételárat. Ehhez a bűncselekmény útján megszerzett, hazai bankokból, készpénzben felvett, euróra átváltott fizetőeszközt használták fel, amit szlovákiai bankokban fizettek be, onnan utalva át a nettó vételárat. Így azt a látszatot keltették, hogy unión belüli, legális ügyletről van szó, így tevékenységükkel kapcsolatban a pénzmosás gyanúja is felmerült.

A bankokból 2,5 milliárd forint készpénzt vettek fel. Ebből következtetni lehet arra, hogy háromszázharmincmillió forintnál jóval több áfát is elvonhattak a költségvetéstől - mondta Fröhlich Zsolt.